О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:23 - 20 Февр.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Контрольная палата оштрафовала «Карту банк» на 822 040 лари
Civil Georgia, Tbilisi / 12 Март.'12 / 20:06


Головной офис «Карту банка» в Тбилиси. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Служба финансового мониторинга Контрольной палаты Грузии заявила 12 марта, что принадлежащий оппозиционному миллиардеру Бидзине Иванишвили «Карту банк» оштрафован на 822 040 лари «в связи с фактом финансовой транзакции, осуществленной с целью обхода закона».

Это уже второй случай применения финансовых санкций, что в целом подразумевает выплату 1 422 040 лари в пользу Государственного бюджета. В конце января связанные с Иванишвили лица были оштрафованы десятикратным размером пожертвований, сделанных ими.

Однако, в отличие от предыдущего случая, на этот раз пожертвование не было осуществлено.

В опубликованном 12 марта заявлении Контрольная палата отмечает, что, согласно «коррупционной схеме», «Карту банк» своим двум сотрудникам перечислил премию в огромном размере – 82 040 лари, с целью дальнейшего перечисления этой суммы общественному движению «Грузинская мечта». Соответствующие комментарии оба сотрудника банка дали национальным телеканалам на прошлой неделе, где они также отметили, что не собирались перечислять суммы на счет «Грузинской мечты».

Контрольная палата также заявила, что сотрудник «Карту банка» Курдадзе в виде премии получил 44 400 лари, а Хухунеишвили 37 804 лари, однако «в дальнейшем они отказались от участия в незаконной сделке».

По заявлению руководителей «Карту банка», эти люди был спровоцированы и не устояли перед давлением со стороны властей.

В то же время, 12 марта представители коалиции «Грузинская мечта» обвинили Контрольную палату в «терроре» и «запугивании» в отношении их гражданских активистов.

Представитель коалиции от Республиканской партии Тина Хидашели на проведенной сегодня пресс-конференции заявила, что их активистов, которые, по ее утверждению, никакой финансовой связи не имеют с коалицией, в масштабах всей Грузии на протяжении прошедших суток вызывали в Контрольную палату для допроса, как «правонарушителей, участвовавших в финансовых махинациях». По словам Хидашели, речь идет о людях, которые на добровольной основе раздавали газеты «Грузинской мечты» или собирали подписи в поддержку восстановления гражданства Бидзине Иванишвили.

Она призвала руководителя Службы финансового мониторинга Контрольной палаты Натию Могеладзе оставить этих людей в покое, а в случае допроса, осуществлять видео-аудио запись этого процесса.

«Мы реально имеем налицо уголовное преступление, которое ежедневно совершает Натия Могеладзе против этих людей на допросах, лично терроризирует этих людей, лично угрожает этим людям, в том числе и арестами», - заявила Хидашели и призвала прокуратуру начать исследование против Могеладзе на основе ее данного заявления.

Сегодня же Тина Хидашели 10 тысяч лари, а лидер Консервативной партии Звиад Дзидзигури – 12 тысяч лари перечислили в виде пожертвований в пользу одного из субъектов их политической коалиции. По их словам, после этой публичной акции они ждут приглашения Контрольной палаты на допрос.

На эту же тему
Последние новости
19 Февр.'18 17:51
Квирикашвили встретился с мировыми лидерами в Мюнхене
Премьер-министр 16-18 февраля принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
19 Февр.'18 16:41
Суд освободил Мустафу Эмре Чабука под залог
Управляющий Колледжем им. Демиреля останется на свободе до окончательного решения вопроса его экстрадиции.
19 Февр.'18 14:27
НПО и медиа-организации требуют создания парламентской следственной комиссии по делу Мухтарлы
Совместное заявление подписали 34 организации.
17 Февр.'18 19:44
Маргвелашвили принял участие в мероприятиях, посвященных Дню восстановлению независимости Литвы
Ко Дню восстановления независимости Литвы в Вильнюс прибыли европейские лидеры.
16 Февр.'18 17:41
Правительство выступает с новой налоговой инициативой для мелких предпринимателей
Согласно инициативе, налоговая ставка для мелких предпринимателей будет сокращена в 5 раз.
16 Февр.'18 14:43
Вице-премьер Кумсишвили принял участие в Министериале Совета министров Южного газового коридора в Баку
В рамках визита Кумсишвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
15 Февр.'18 15:59
Совершенные правоохранителями преступления будет расследовать независимый орган
Новое ведомство будет создано с 2019 г., на базе Аппарата инспектора по защите персональных данных.
14 Февр.'18 18:12
Грузия в ежегодном докладе разведки США
Национальная разведка США опубликовала ежегодный доклад, который оценивает угрозы в масштабах мира.
14 Февр.'18 17:12
На заседании парламентского комитета обсудили реформу обороны
Леван Изория говорил об учениях, тотальной обороне и бюджетных приоритетах.
14 Февр.'18 16:53
Парламент возобновил обсуждения по поправкам, внесенным в Закон «О вещании»
В рядах правящей партии вновь сохраняется различие мнений по тем новым правилам, которые расширяют полномочия ОВГ.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
33