О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 17:08 - 28 Май.'16
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
«Карту банк» называет конфискацию наличной суммы сведением политических счетов
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Окт.'11 / 14:59


«Карту банком», который является шестым крупнейшим из действующих в Грузии 19 коммерческих банков, полностью владеет Бидзина Иванишвили. Фото: Гурам Мурадов/ Civil.ge.

Принадлежащий миллиардеру и филантропу Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявил в пятницу, что конфискация полицией у банка наличной денежной суммы в крупном объеме по обвинению в отмывании денег мотивировано политически и является частью «сведения политических счетов» властями в отношении Иванишвили.

Инкассационный автомобиль «Карту банка», который перевозил из «Банка Грузии» наличную валюту в крупном объеме, 18 октября был остановлен полицией; Полиция изъяла 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, также произвела конфискацию инкассационного автомобиля. МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег.

Во втором письменном заявлении по этому делу «Карту банк» повторил 21 октября, что это были «денежные средства, предназначенные для поддержания кассы банка». По заявлению банка, из-за развивающихся в последнее время событий со стороны клиентов «Карту банка» «резко возросло требование на наличную валюту», что повлекло за собой утечку сумм с банковских счетов и особенно из вкладов.

«С целью беспрепятственного удовлетворения требования клиентов между АО «Карту банк» и АО «Банк Грузии» 18 октября 2011 года были оформлены две стандартные банковские сделки в рамках генерального договора об условиях проведения казначейских операций», - говорится в заявлении банка.

«Согласно сделке, АО «Карту банк» со своего корреспондентского счета в Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк, США) перечислил 2,000,000 (два миллиона) долларов США на счет АО «Банк Грузии», открытый в Citibank International (Нью-Йорк, США, а 1,000,000 (один миллион) евро со своего корреспондентского счета в Commerzbank (Франкфурт, Германия) перечислил на счет АО «Банк Грузии», открытый в том же банке. Взамен на эти транзакции, с целью поддержания собственной кассы АО «Карту банк» должен был получить в виде наличных денег в АО «Банк Грузии» 2,000,000 (два миллиона) долларов США и 1,000,000 (один миллион) евро», - говорится в заявлении.

«АО «Карту банку» непонятно, на каком основании или по какому признаку могли принять за отмывание денег так широко распространенные в банковской практике операции по поддержанию кассы, тем более, что только в течение этого года АО «Карту банк» осуществил до двухсот аналогичных операций, общий объем которых превышает эквивалент нескольких десятков миллионов долларов США», - заявляет банк.

Национальный банк Грузии (НБГ), который проводит проверку в «Карту банке», заявил, что транзакция является сомнительной. НБГ заявляет, что «Карту банк» нарушил давнюю практику предварительного информирования НБГ о вывозе иностранной наличной валюты в крупном объеме.

Президент НБГ Георгий Кадагидзе заявил 20 октября, что также подозрительным является объяснение вывоза наличной суммы в таком большом объеме тем, что с банковских счетов происходит утечка средств, так как доля вкладов в «Карту банке» сравнительно низка. По заявлению НБГ, спустя два дня после конфискации денег «Карту банк» без проблем осуществил аналогичную операцию по поддержанию кассы после предварительного оповещения НБГ. Национальный банк заявляет, что объем последней операции был значительно меньшим, чем операции, осуществленной 18 октября, и в последнем случае наличные деньги были вывезены прямо из кассы НБГ.

На эту же тему
Последние новости
28 Май.'16 17:08
Мнение Венецианской комиссии по спорным изменениям о Конституционном суде
Увеличение кворума при принятии решения является излишней мерой и должно быть изъято, - заявила комиссия.
28 Май.'16 14:52
В Гали возобновились встречи в рамках МПРИ после четырехлетней паузы
Главной темой прошедшей 27 мая встречи было произошедшее в Хурче убийство.
27 Май.'16 21:18
В Парламенте прошли дебаты по конституционному запрету однополых браков
Остается неизвестным, когда или вообще будет ли поставлен законопроект на голосование.
26 Май.'16 20:03
Цхинвали отложил проведение референдума по присоединению к России
Руководство сепаратистской Южной Осетии заявило, что более подходящим временем для референдума будет 2017 год.
26 Май.'16 19:44
Грузия отмечает День независимости
На мероприятии в честь Дня независимости грузинские, американские и британские военные прошли маршем на площади Свободы.
25 Май.'16 17:03
Национальное движение объявило парламентский бойкот
Этому заявлению предшествовал инцидент между депутатами большинства и меньшинства на заседании Парламента.
25 Май.'16 13:12
Полиция допросила участников насилия в Корцхели, но обвинения не были выдвинуты никому
Полиция допросила шесть человек, которые участвовали в избиении лидеров Национального движения, но обвинения им не были выдвинуты.
25 Май.'16 12:25
Джон Керри поздравил Грузию с Днем независимости
«Сегодня мы видим Грузию, как передовой пример демократического прогресса в регионе», - заявил госсекретарь США.
24 Май.'16 20:27
Администрация президента к концу недели ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о КСГ
Законопроект, о подписании которого президент пока не принимал решения, был направлен Венецианской комиссии для ускоренной экспертизы.
24 Май.'16 17:07
Министр ВД комментирует инцидент в Корцхели
Полиция обратиться в суд за разрешением задержания, - заявил Мгебришвили.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
43