О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:10 - 29 Июнь.'15
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
«Карту банк» называет конфискацию наличной суммы сведением политических счетов
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Окт.'11 / 14:59


«Карту банком», который является шестым крупнейшим из действующих в Грузии 19 коммерческих банков, полностью владеет Бидзина Иванишвили. Фото: Гурам Мурадов/ Civil.ge.

Принадлежащий миллиардеру и филантропу Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявил в пятницу, что конфискация полицией у банка наличной денежной суммы в крупном объеме по обвинению в отмывании денег мотивировано политически и является частью «сведения политических счетов» властями в отношении Иванишвили.

Инкассационный автомобиль «Карту банка», который перевозил из «Банка Грузии» наличную валюту в крупном объеме, 18 октября был остановлен полицией; Полиция изъяла 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, также произвела конфискацию инкассационного автомобиля. МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег.

Во втором письменном заявлении по этому делу «Карту банк» повторил 21 октября, что это были «денежные средства, предназначенные для поддержания кассы банка». По заявлению банка, из-за развивающихся в последнее время событий со стороны клиентов «Карту банка» «резко возросло требование на наличную валюту», что повлекло за собой утечку сумм с банковских счетов и особенно из вкладов.

«С целью беспрепятственного удовлетворения требования клиентов между АО «Карту банк» и АО «Банк Грузии» 18 октября 2011 года были оформлены две стандартные банковские сделки в рамках генерального договора об условиях проведения казначейских операций», - говорится в заявлении банка.

«Согласно сделке, АО «Карту банк» со своего корреспондентского счета в Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк, США) перечислил 2,000,000 (два миллиона) долларов США на счет АО «Банк Грузии», открытый в Citibank International (Нью-Йорк, США, а 1,000,000 (один миллион) евро со своего корреспондентского счета в Commerzbank (Франкфурт, Германия) перечислил на счет АО «Банк Грузии», открытый в том же банке. Взамен на эти транзакции, с целью поддержания собственной кассы АО «Карту банк» должен был получить в виде наличных денег в АО «Банк Грузии» 2,000,000 (два миллиона) долларов США и 1,000,000 (один миллион) евро», - говорится в заявлении.

«АО «Карту банку» непонятно, на каком основании или по какому признаку могли принять за отмывание денег так широко распространенные в банковской практике операции по поддержанию кассы, тем более, что только в течение этого года АО «Карту банк» осуществил до двухсот аналогичных операций, общий объем которых превышает эквивалент нескольких десятков миллионов долларов США», - заявляет банк.

Национальный банк Грузии (НБГ), который проводит проверку в «Карту банке», заявил, что транзакция является сомнительной. НБГ заявляет, что «Карту банк» нарушил давнюю практику предварительного информирования НБГ о вывозе иностранной наличной валюты в крупном объеме.

Президент НБГ Георгий Кадагидзе заявил 20 октября, что также подозрительным является объяснение вывоза наличной суммы в таком большом объеме тем, что с банковских счетов происходит утечка средств, так как доля вкладов в «Карту банке» сравнительно низка. По заявлению НБГ, спустя два дня после конфискации денег «Карту банк» без проблем осуществил аналогичную операцию по поддержанию кассы после предварительного оповещения НБГ. Национальный банк заявляет, что объем последней операции был значительно меньшим, чем операции, осуществленной 18 октября, и в последнем случае наличные деньги были вывезены прямо из кассы НБГ.

На эту же тему
Последние новости
29 Июнь.'15 18:10
ЖД Грузии сокращает тарифы на грузовые перевозки
С 1 июля тарифа на местные и экспортные перевозки будут снижены на 20%, - заявляет ЖД Грузии.
29 Июнь.'15 17:44
По заявлению ФФГ, «недостатки исправлены», а продажа билетов на матч Суперкубка в Тбилиси начнется с 30 июня
Для зарегистрированных в Грузии потребителей продажи начнутся с 9 часов утра, в за пределами Грузии билеты смогут приобретать с 1 июля.
29 Июнь.'15 17:01
Гарибашвили комментирует спорные изменения в связи с НБГ
В случае, если президент наложит вето, парламентское большинство Грузинской мечты преодолеет его.
29 Июнь.'15 14:48
Гарибашвили подтверждает поддержку запрета однополого брака по Конституции
«Я не менял своего мнения, снова стою на той позиции и буду стоять всегда», - заявил он.
29 Июнь.'15 13:55
Военный корабль ВМС США посещает Батумский порт
Американский миноносец Laboon (DDG-58) посещает Батумский порт 27-28 июня.
29 Июнь.'15 13:37
Илия второй: Решение ВС США об однополых браках является «большой ошибкой»
«Есть случай, когда люди и государства узаконивают беззаконие», - заявил Патриарх Грузии.
27 Июнь.'15 17:25
Парламент в первом слушании принял спорные изменения по НБГ
Поддержанные Грузинской мечтой эти изменения вызывают критику, включая вероятность использования права на вето со стороны президента.
27 Июнь.'15 15:51
МВФ, ВБ, ЕБРР и БРА предупреждают по поводу лишения НБГ функций финансового надзора
Адресатами совместного письма международных финансовых институтов являются премьер-министр и глава Парламента.
27 Июнь.'15 15:33
Парламент в первом слушании поддержал инициативу о создании Службы госбезопасности
Формирование новой Службы безопасности в результате разделения МВД планируется с 1 августа.
27 Июнь.'15 15:17
Здание Министерства экономики Грузии продано за 9,45 млн. долларов США
Покупатель будет обязан до конца 2018 года обустроить гостиницу с не менее 100 номерами и ввести ее в эксплуатацию.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
77