О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 14:27 - 27 Февр.'15
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
«Карту банк» называет конфискацию наличной суммы сведением политических счетов
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Окт.'11 / 14:59


«Карту банком», который является шестым крупнейшим из действующих в Грузии 19 коммерческих банков, полностью владеет Бидзина Иванишвили. Фото: Гурам Мурадов/ Civil.ge.

Принадлежащий миллиардеру и филантропу Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявил в пятницу, что конфискация полицией у банка наличной денежной суммы в крупном объеме по обвинению в отмывании денег мотивировано политически и является частью «сведения политических счетов» властями в отношении Иванишвили.

Инкассационный автомобиль «Карту банка», который перевозил из «Банка Грузии» наличную валюту в крупном объеме, 18 октября был остановлен полицией; Полиция изъяла 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, также произвела конфискацию инкассационного автомобиля. МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег.

Во втором письменном заявлении по этому делу «Карту банк» повторил 21 октября, что это были «денежные средства, предназначенные для поддержания кассы банка». По заявлению банка, из-за развивающихся в последнее время событий со стороны клиентов «Карту банка» «резко возросло требование на наличную валюту», что повлекло за собой утечку сумм с банковских счетов и особенно из вкладов.

«С целью беспрепятственного удовлетворения требования клиентов между АО «Карту банк» и АО «Банк Грузии» 18 октября 2011 года были оформлены две стандартные банковские сделки в рамках генерального договора об условиях проведения казначейских операций», - говорится в заявлении банка.

«Согласно сделке, АО «Карту банк» со своего корреспондентского счета в Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк, США) перечислил 2,000,000 (два миллиона) долларов США на счет АО «Банк Грузии», открытый в Citibank International (Нью-Йорк, США, а 1,000,000 (один миллион) евро со своего корреспондентского счета в Commerzbank (Франкфурт, Германия) перечислил на счет АО «Банк Грузии», открытый в том же банке. Взамен на эти транзакции, с целью поддержания собственной кассы АО «Карту банк» должен был получить в виде наличных денег в АО «Банк Грузии» 2,000,000 (два миллиона) долларов США и 1,000,000 (один миллион) евро», - говорится в заявлении.

«АО «Карту банку» непонятно, на каком основании или по какому признаку могли принять за отмывание денег так широко распространенные в банковской практике операции по поддержанию кассы, тем более, что только в течение этого года АО «Карту банк» осуществил до двухсот аналогичных операций, общий объем которых превышает эквивалент нескольких десятков миллионов долларов США», - заявляет банк.

Национальный банк Грузии (НБГ), который проводит проверку в «Карту банке», заявил, что транзакция является сомнительной. НБГ заявляет, что «Карту банк» нарушил давнюю практику предварительного информирования НБГ о вывозе иностранной наличной валюты в крупном объеме.

Президент НБГ Георгий Кадагидзе заявил 20 октября, что также подозрительным является объяснение вывоза наличной суммы в таком большом объеме тем, что с банковских счетов происходит утечка средств, так как доля вкладов в «Карту банке» сравнительно низка. По заявлению НБГ, спустя два дня после конфискации денег «Карту банк» без проблем осуществил аналогичную операцию по поддержанию кассы после предварительного оповещения НБГ. Национальный банк заявляет, что объем последней операции был значительно меньшим, чем операции, осуществленной 18 октября, и в последнем случае наличные деньги были вывезены прямо из кассы НБГ.

На эту же тему
Последние новости
27 Февр.'15 14:27
Дональд Туск призывает Грузию «к существенному прогрессу в реформах»
«Содействие политическому климату уважения и диалог между партиями является еще одной сферой, в которой я призвал к прогрессу», - заявил он.
27 Февр.'15 13:49
Грузия планирует «выполнить все задачи» Плана по либерализации виз с ЕС к Рижскому саммиту Восточного партнерства
В ходе визита в Брюссель Гарибашвили заявил, что Грузия ждет получения положительной рекомендации от Еврокомиссии.
27 Февр.'15 13:08
По предварительным данным, рост ВВП в Грузии в январе составил 0,5%
В 2015 году правительство планирует сократить 5%-ый прогнозируемый рост экономики более чем наполовину.
27 Февр.'15 12:21
Премьер Грузии посещает Румынию
Ираклий Гарибашвили встретится со своим румынским коллегой Виктором Понта.
26 Февр.'15 17:45
Б. Иванишвили призывает президента НБГ стабилизировать курс национальной валюты
«Назначенный Национальным движением Георгий Кадагидзе своим бездействием и неправильными действиями привел нас к кризису национальной валюты», - заявляет бывший премьер.
26 Февр.'15 13:30
Премьер Грузии посещает Брюссель
Ираклий Гарибашвили встретится с руководством ЕС и новым премьер-министром Молдовы.
25 Февр.'15 20:49
Президент на данном этапе не созвал чрезвычайного заседания Парламента для обсуждения «экономических сложностей»
По его словам, правительству нужно дать время до 5 марта, чтобы представить краткосрочный и среднесрочный план стабилизации валюты.
25 Февр.'15 19:13
Правительство планирует активизировать процесс приватизации на фоне обесценивания национальной валюты
Министр экономики заявил, что правительство планирует в течение 2-3 месяцев мобилизовать 300-350 млн. долларов США в результате приватизации.
25 Февр.'15 17:53
Гвенетадзе: «Судья должны поменять стандарт, они должны преодолеть проблемы прошлого»
Парламентские комитеты поддержали кандидатуру на пост председателя Верховного суда после того, как выслушали планы кандидата.
25 Февр.'15 13:41
З. Абашидзе о сепаратистских регионах Грузии и НАТО
Москву не должно беспокоить «сотрудничество» Грузии с НАТО, - заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
86