О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 18:25 - 7 Дек.'16
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
«Карту банк» называет конфискацию наличной суммы сведением политических счетов
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Окт.'11 / 14:59


«Карту банком», который является шестым крупнейшим из действующих в Грузии 19 коммерческих банков, полностью владеет Бидзина Иванишвили. Фото: Гурам Мурадов/ Civil.ge.

Принадлежащий миллиардеру и филантропу Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявил в пятницу, что конфискация полицией у банка наличной денежной суммы в крупном объеме по обвинению в отмывании денег мотивировано политически и является частью «сведения политических счетов» властями в отношении Иванишвили.

Инкассационный автомобиль «Карту банка», который перевозил из «Банка Грузии» наличную валюту в крупном объеме, 18 октября был остановлен полицией; Полиция изъяла 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, также произвела конфискацию инкассационного автомобиля. МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег.

Во втором письменном заявлении по этому делу «Карту банк» повторил 21 октября, что это были «денежные средства, предназначенные для поддержания кассы банка». По заявлению банка, из-за развивающихся в последнее время событий со стороны клиентов «Карту банка» «резко возросло требование на наличную валюту», что повлекло за собой утечку сумм с банковских счетов и особенно из вкладов.

«С целью беспрепятственного удовлетворения требования клиентов между АО «Карту банк» и АО «Банк Грузии» 18 октября 2011 года были оформлены две стандартные банковские сделки в рамках генерального договора об условиях проведения казначейских операций», - говорится в заявлении банка.

«Согласно сделке, АО «Карту банк» со своего корреспондентского счета в Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк, США) перечислил 2,000,000 (два миллиона) долларов США на счет АО «Банк Грузии», открытый в Citibank International (Нью-Йорк, США, а 1,000,000 (один миллион) евро со своего корреспондентского счета в Commerzbank (Франкфурт, Германия) перечислил на счет АО «Банк Грузии», открытый в том же банке. Взамен на эти транзакции, с целью поддержания собственной кассы АО «Карту банк» должен был получить в виде наличных денег в АО «Банк Грузии» 2,000,000 (два миллиона) долларов США и 1,000,000 (один миллион) евро», - говорится в заявлении.

«АО «Карту банку» непонятно, на каком основании или по какому признаку могли принять за отмывание денег так широко распространенные в банковской практике операции по поддержанию кассы, тем более, что только в течение этого года АО «Карту банк» осуществил до двухсот аналогичных операций, общий объем которых превышает эквивалент нескольких десятков миллионов долларов США», - заявляет банк.

Национальный банк Грузии (НБГ), который проводит проверку в «Карту банке», заявил, что транзакция является сомнительной. НБГ заявляет, что «Карту банк» нарушил давнюю практику предварительного информирования НБГ о вывозе иностранной наличной валюты в крупном объеме.

Президент НБГ Георгий Кадагидзе заявил 20 октября, что также подозрительным является объяснение вывоза наличной суммы в таком большом объеме тем, что с банковских счетов происходит утечка средств, так как доля вкладов в «Карту банке» сравнительно низка. По заявлению НБГ, спустя два дня после конфискации денег «Карту банк» без проблем осуществил аналогичную операцию по поддержанию кассы после предварительного оповещения НБГ. Национальный банк заявляет, что объем последней операции был значительно меньшим, чем операции, осуществленной 18 октября, и в последнем случае наличные деньги были вывезены прямо из кассы НБГ.

На эту же тему
Последние новости
07 Дек.'16 18:25
Министр ИД Грузии приветствует выдвижение вопроса Грузии в Совбезе ООН
Постоянное представительство Грузии в ООН поблагодарило Украину за инициирование дискуссии по Грузии.
07 Дек.'16 12:59
Президент Грузии посещает Париж с рабочим визитом
Он примет участие в работе Четвертого Глобального саммита Партнерства открытого управления.
06 Дек.'16 18:48
Оформлен рамочный Договор между Грузией и США о сотрудничестве в сфере безопасности
Документ определяет задачи сотрудничества в 2016-2019 гг., в том числе, он ориентирован на улучшение оборонных возможностей Грузии.
06 Дек.'16 17:26
Заместитель помощника министра обороны США проводит встречи в Тбилиси
По сообщению Администрации правительства, на встрече с Квирикашвили было отмечено, что сотрудничество в сфере обороны и безопасности «переходит на вторую ступень».
06 Дек.'16 13:10
Министр ИД Грузии проведет встречи в рамках Министериала НАТО
Джанелидзе примет участие в заседании министров иностранных дел стран участниц Миссии твердой поддержки в Афганистане.
05 Дек.'16 21:17
Председателем правительства Аджарии избран Зураб Патарадзе
Верховный совет Аджарии 5 декабря за последние 6 месяцев уже второй раз объявил ему доверие.
05 Дек.'16 21:08
Обновленный проект Государственного бюджета Грузии на 2017 год
Прогноз экономического роста на будущий год составляет 4%, согласно проекту бюджета страны.
05 Дек.'16 21:04
Назначен новый руководитель Пограничной полиции Грузии
Министр ВД представил на эту должность Дато Николеишвили.
02 Дек.'16 19:42
ЕС и Грузия провели третье заседание Совета ассоциации
Федерика Могерини заявила, что на встрече обсудили «огромный прогресс».
02 Дек.'16 15:27
Дональд Туск: Грузия заслуживает своевременного и положительного завершения процесса либерализации виз
Премьер-министр Грузии встретился с президентом Совета ЕС в рамках своего визита в Брюсселе

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
29