О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 20:08 - 14 Дек.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
«Карту банку» непонятно предъявленное обвинение в отмывании денег в отношении банковской операции
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Окт.'11 / 17:09

Принадлежащий миллиардеру Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявляет в связи с полицейской операцией, проведенной вчера, что банку непонятно предъявление обвинения в отмывании денег в отношении банковской операции по поддержанию кассы.

Принадлежащий «Карту банку» инкассационный автомобиль, который перевозил наличные деньги из «Банка Грузии», 18 октября был остановлен полицией. Полиция конфисковала 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, а также инкасационный бронированный автомобиль марки VOLKSWAGEN, также были задержаны шесть сотрудников «Карту банка» и сопровождающие их сотрудники охраны. Позже после допроса задержанных освободили.

МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег – этот аргумент и факт смены руководства «Карту банка» были названы Национальным банком Грузии 19 октября причиной для начала изучения обстановки в «Карту банке» в рамках функции надзора над коммерческим банком.

В опубликованном сегодня заявлении «Карту банк» разъясняет, что вчера вечером «с целью поддержания кассы», с «Банком Грузии» были оформлены две стандартные сделки между этими двумя банками на 2 млн. долларов США и 1 млн. долларов евро в рамках генерального договора «Об условиях ведения казначейских операций».

«Дело возбуждено по третьей части Статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов (отмывание денег) в особо крупных размерах). Администрации АО «Карту банк» непонятно, на каком основании может считаться так широко распространенное в банковской практике операция по поддержанию кассы отмыванием денег» - говорится в заявлении, опубликованном «Банком Карту».

На эту же тему
Последние новости
14 Дек.'17 20:08
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Разногласия между сторонами продолжились и на раунде 12-13 декабря.
14 Дек.'17 15:43
Численность контингента ВС Грузии на будущий год по-прежнему определен в количестве 37 тысяч человек
Предельный максимум контингента ВС Грузии с июля 2008 года составляет 37 тысяч человек.
14 Дек.'17 15:34
Парламент в первом слушании принял инициированные поправки к новой Конституции
Принятие законопроекта в окончательном слушании планируется на весенней сессии.
14 Дек.'17 14:06
Утвержден Государственный бюджет Грузии на 2018 год
Оппозиция не поддержала бюджет на следующий год, который рассчитан на 4,5%-ый экономический рост.
13 Дек.'17 19:10
Россия подпишет с Сухуми соглашения о гражданстве
Москва готовит два соглашения о двойном гражданстве и упрощенной процедуре получения гражданства.
13 Дек.'17 16:19
Национальный банк увеличил ставку рефинансирования на 7,25%
Очередное заседание Комитета по монетарной политике состоится 31 января 2018 г.
13 Дек.'17 12:32
Внешняя торговля Грузии за январь-ноябрь 2017 г.
Отрицательный торговый баланс составил 4,68 млрд долларов США.
12 Дек.'17 20:02
Депутаты поддерживают инициативу обязательных квот в отношении женщин
По заявлению депутата Эки Беселия, принятие законодательной инициативы планируется ранней весной 2018 года.
12 Дек.'17 16:03
Новые послы возглавят дипмиссии Грузии в Женеве и Берлине
Виктор Долидзе и Элгуджа Хокришвили приступят к исполнению своих полномочий с января 2018 года.
12 Дек.'17 10:27
Киевский суд освободил Михаила Саакашвили
Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили домашнего ареста на два месяца в качестве меры пресечения

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
28