О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:00 - 21 Февр.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
НБГ проводит проверку в «Карту банке» Иванишвили
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Окт.'11 / 16:21


Центральный офис «Карту банка» в Тбилиси. В банке заняты более 300 человек. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Национальный банк Грузии (НБГ) заявил в распространенном 19 октября заявлении, что намеревается изучить несколько «важных» фактов, произошедших в последний период вокруг принадлежащего миллиардеру Бидзине Иванишвили «Карту банка».

Письменное заявление НБГ не содержит много подробностей, однако называются два факта, которые стали мотивом решения НБГ – выдвинутые в связи с отмыванием денег обвинения и смена в руководстве «Карту банка».

«Одной из задач НБГ является сохранение финансовой стабильности в стране. Для выполнения этой задачи Национальный банк осуществляет эффективный надзор над коммерческими банками. Согласно законодательству, банковский надзор проводится по методу дистанционной проверки и проверки на месте. Интенсивность проверки определяется как профилем банка, так и с учетом возникшей особой обстановки», - говорится в заявлении НБГ.

Полиция изъяла принадлежащую банку Иванишвили сумму «в крупных объемах»
Атака на бизнес-активы Патаркацишвили продолжается

«В последний период в отношении «Карту банка» имели место несколько таких важных фактов, в частности: на основании собственного заявления должности покинули председатель Совета попечителей, генеральный директор и заместители директора», - говорится в заявлении.

Председателю Совета попечителей «Карту банка» Гиге Чрдилели, который в то же время был и президентом банка, пришлось покинуть должность, как только Иванишвили публично обвинил его в «шпионаже» в пользу властей Грузии. Вслед за Чрдилели должности покинули также и несколько руководящих лиц банка.

«Кроме того, в детальном изучении нуждается произошедший 18 октября в АО «Карту банк» факт, в связи с которым по третьей части Статьи 194 УК (Уголовного кодекса) Грузии (отмывание денег в особо крупных размерах) возбуждено уголовное дело», - говорится в заявлении, которое не содержит других подробностей.

Инкасационный автомобиль «Карту банка», который перевозил наличные деньги из «Банка Грузии», 18 октября был остановлен полицией; Полиция изъяла несколько миллионов долларов США и евро, также были задержаны шесть сотрудников «Карту банка». Позже, после допроса все шестеро задержанных лиц были освобождены. МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег, однако министерство не уточняет другие детали.

«Национальный банк, как регулятор банковского сектора и гарант финансовой стабильности в стране, принял решение оценить обстановку в АО «Карту банк» путем детального изучения на месте, получить все ответы на все возникшие вопросы и на основе полученных результатов определить стратегию будущего надзора над банком», - заявляет Национальный банк Грузии.

На эту же тему
Последние новости
21 Февр.'18 19:00
Маргвелашвили призывает молодежь подключиться к празднованию 100-летия независимости
Грузия будет отмечать 100-летний юбилей восстановления независимости 26 мая 2018 г.
21 Февр.'18 16:51
Джанелидзе предупреждает граждан против нарушения безвизового режима
До сегодняшнего дня безвизовым режимом в Шенгенской зоне воспользовались около 220 000 граждан Грузии.
19 Февр.'18 17:51
Квирикашвили встретился с мировыми лидерами в Мюнхене
Премьер-министр 16-18 февраля принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
19 Февр.'18 16:41
Суд освободил Мустафу Эмре Чабука под залог
Управляющий Колледжем им. Демиреля останется на свободе до окончательного решения вопроса его экстрадиции.
19 Февр.'18 14:27
НПО и медиа-организации требуют создания парламентской следственной комиссии по делу Мухтарлы
Совместное заявление подписали 34 организации.
17 Февр.'18 19:44
Маргвелашвили принял участие в мероприятиях, посвященных Дню восстановлению независимости Литвы
Ко Дню восстановления независимости Литвы в Вильнюс прибыли европейские лидеры.
16 Февр.'18 17:41
Правительство выступает с новой налоговой инициативой для мелких предпринимателей
Согласно инициативе, налоговая ставка для мелких предпринимателей будет сокращена в 5 раз.
16 Февр.'18 14:43
Вице-премьер Кумсишвили принял участие в Министериале Совета министров Южного газового коридора в Баку
В рамках визита Кумсишвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
15 Февр.'18 15:59
Совершенные правоохранителями преступления будет расследовать независимый орган
Новое ведомство будет создано с 2019 г., на базе Аппарата инспектора по защите персональных данных.
14 Февр.'18 18:12
Грузия в ежегодном докладе разведки США
Национальная разведка США опубликовала ежегодный доклад, который оценивает угрозы в масштабах мира.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
10